公告日期:2018-12-19
公告编号:2018-026
证券代码:838738 证券简称:中智商展 主办券商:申万宏
源
中智商展(北京)国际会议展览股份公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月19日
2.会议召开地点:北京市朝阳区中水电国际大厦501会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月10日以书面形
式发出
5.会议主持人:陈伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-026
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名赵慧、胥洪畅为第二届监事会监事候选人,待股东大会通过之后,与职工大会选举出来的职工监事徐欣印一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《第一届监事会第九次会议决议》
中智商展(北京)国际会议展览股份公司
监事会
2018年12月19日
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