公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-020
证券代码：838738 证券简称：中智商展 主办券商：申万宏源
中智商展（北京）国际会议展览股份公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年8月22日审议并通过：

提名张璐为公司董事，任职期限3年，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过后至第一届董事会期满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事张璐持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-020
（三） 任命/免职原因
公司原董事刘畅先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人员低于法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名，张璐为公司董事。
（四） 新任董监高人员履历
张璐，男，1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于中国人民大学（成教自考），大专学历，2010年7月至2014年3月，任国泰君安证券北京分公司渠道部投资顾问；2014年4月至2016年2月，任北京融之家网络科技有限公司合伙人、市场总监；2016年3月至今，任北京新板资本投资控股有限公司金融市场部总经理；2018年6月至今，任北京融之家资产管理有限公司董事。二、 任免对公司产生的影响
刘畅的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
公司召开董事会，提名张璐接替刘畅的董事工作。
任免对公司生产、经营的影响：
公司新任董事具备履行相应职责的能力，有助于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。


公告编号：2018-020
三、 备查文件
《第一届董事会第十五次会议决议》

中智商展（北京）国际会议展览股份公司
董事会

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