公告日期：2018-01-26

公告编号： 2018-002

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证券代码： 838738 证券简称： 中智商展 主办券商： 申万宏源

中智商展(北京)国际会议展览股份公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

本次股东大会的召开符合《 公司法》 等有关法律、 法规及《 公司

章程》 的规定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 2 月 12 日 10:00

结束时间： 2017 年 2 月 12 日 12:00

（ 五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（ 六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-002

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本次股东大会的股权登记日为2018 年 2 月 5 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七）会议地点：朝阳区广渠东路 3 号中水电国际大厦 501 会议室一。

二、 会议审议事项

(一)审议《 关于公司设立全资子公司的议案》；

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司 《 第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号2018-001。

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡； 2、 由代理人代表

个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 委托人

亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证； 3、 由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡； 4、 法人股东委托非法

定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（ 二） 登记时间:2018 年 2 月 11 日 08:00-10:00

公告编号： 2018-002

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（ 三） 登记地点

朝阳区广渠东路 3 号中水电国际大厦 501

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

联系人： 杨海颖

联系地址： 朝阳区广渠东路 3 号中水电国际大厦 501

联系电话： 010-56399808

（ 二） 会议费用： 与会股东交通费、 食宿等费用自理。

（ 三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

（ 一） 与会董事签字确认的公司《 第一届董事会第十三次会议

决议》；

中智商展(北京)国际会议展览股份公司

董事会

2018 年 1 月 26 日


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