公告日期:2018-01-26
公告编号: 2018-002
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证券代码: 838738 证券简称: 中智商展 主办券商: 申万宏源
中智商展(北京)国际会议展览股份公司
2018 年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
( 一) 股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。
( 二) 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
( 三) 会议召开的合法性、 合规性
本次股东大会的召开符合《 公司法》 等有关法律、 法规及《 公司
章程》 的规定。
( 四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 2 月 12 日 10:00
结束时间: 2017 年 2 月 12 日 12:00
( 五) 会议召开方式: 本次会议采用现场方式召开。
( 六) 出席对象
1、 股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2018-002
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本次股东大会的股权登记日为2018 年 2 月 5 日。 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。
( 七)会议地点:朝阳区广渠东路 3 号中水电国际大厦 501 会议室一。
二、 会议审议事项
(一)审议《 关于公司设立全资子公司的议案》;
上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司 《 第一届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号2018-001。
三、 会议登记方法
( 一) 登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡; 2、 由代理人代表
个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证( 复印件) 、 委托人
亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证; 3、 由法定代
表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡; 4、 法人股东委托非法
定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并
由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
( 二) 登记时间:2018 年 2 月 11 日 08:00-10:00
公告编号: 2018-002
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( 三) 登记地点
朝阳区广渠东路 3 号中水电国际大厦 501
四、 其他
( 一) 会议联系方式
联系人: 杨海颖
联系地址: 朝阳区广渠东路 3 号中水电国际大厦 501
联系电话: 010-56399808
( 二) 会议费用: 与会股东交通费、 食宿等费用自理。
( 三) 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
( 一) 与会董事签字确认的公司《 第一届董事会第十三次会议
决议》;
中智商展(北京)国际会议展览股份公司
董事会
2018 年 1 月 26 日
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