公告日期:2017-07-07
公告编号:2017-013
证券代码:838738 证券简称:中智商展 主办券商:申万宏源
中智商展(北京)国际会议展览股份公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次临
时股东大会于2017年7月7日审议并通过:
任命杨开元为公司第一届监事会监事的议案,任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日。
本次会议召开15日前通知全部股东,实际到会股东4人。到会
人持有公司股份 21,000,000股,占股份总数的 100.00%,会议由董
事长陈伟主持。
以上决议表决情况为:
同意股数21,000,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100.00%,反对股数 0.00%股,占出席股东大会有表决权股份数量的
0.00%,弃权股数 0.00%股,占出席股东大会有表决权股份数量的
0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
公告编号:2017-013
该任命监事杨开元先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%
杨开元未被列为失信联合惩戒对象。
(三)任命的原因
鉴于公司第一届监事会监事王彬女士因个人原因辞去中智商展(北京)国际会议展览股份公司监事职位,根据《公司法》及公司章程的有关规定应进行监事补选。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司治理机制的影响
杨开元先生的任命使得公司监事会成员人数满足法定最低人数。
在新任监事就任之前,王彬女士仍按相关规定履行监事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
王彬女士所负责的相关工作已进行了妥善交接,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
(一)2017年第一次临时股东大会决议
中智商展(北京)国际会议展览股份公司
董事会
2017年7月7日
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