公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-008



证券代码：838738 证券简称：中智商展 主办券商：申万宏源



中智商展（北京）国际会议展览股份公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



中智商展（北京）国际会议展览股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议已于2017年6月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈伟先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议事项



会议以投票表决的方式通过了以下议案：



（一）审议《关于全资子公司变更公司名称、经营范围、营业执照、章程的议案》



1、公司名称



变更前：上海智衍会展服务有限公司



拟变更为：上海智衍国际旅行社有限公司



2、经营范围



变更前：会展、会务服务；展览展示服务；商务信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；汽车租赁；家庭服务；文化艺术交流策划（不含演出）；电脑图文设计；销售工艺品；计算机信息科技、计算机网 公告编号：2017-008



络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）的销售、安装与维护，网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询。



拟变更为：旅行社业务；会展、会务服务；展览展示服务；商务信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；汽车租赁；家庭服务；文化艺术交流策划（不含演出）；电脑图文设计；销售工艺品；计算机信息科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）的销售、安装与维护，网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询。



3、根据以上变更进行工商营业执照变更，章程变更。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的



议案》



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



《中智商展（北京）国际会议展览股份公司第一届董事会第十次会议决议》



中智商展（北京）国际会议展览股份公司



董事会



2017年6月22日




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