公告日期:2017-06-22
公告编号:2017-008
证券代码:838738 证券简称:中智商展 主办券商:申万宏源
中智商展(北京)国际会议展览股份公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
中智商展(北京)国际会议展览股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议已于2017年6月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈伟先生主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
会议以投票表决的方式通过了以下议案:
(一)审议《关于全资子公司变更公司名称、经营范围、营业执照、章程的议案》
1、公司名称
变更前:上海智衍会展服务有限公司
拟变更为:上海智衍国际旅行社有限公司
2、经营范围
变更前:会展、会务服务;展览展示服务;商务信息咨询(不含中介服务);翻译服务;汽车租赁;家庭服务;文化艺术交流策划(不含演出);电脑图文设计;销售工艺品;计算机信息科技、计算机网 公告编号:2017-008
络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、计算机软硬件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品)的销售、安装与维护,网络工程,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询。
拟变更为:旅行社业务;会展、会务服务;展览展示服务;商务信息咨询(不含中介服务);翻译服务;汽车租赁;家庭服务;文化艺术交流策划(不含演出);电脑图文设计;销售工艺品;计算机信息科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、计算机软硬件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品)的销售、安装与维护,网络工程,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询。
3、根据以上变更进行工商营业执照变更,章程变更。
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的
议案》
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
《中智商展(北京)国际会议展览股份公司第一届董事会第十次会议决议》
中智商展(北京)国际会议展览股份公司
董事会
2017年6月22日
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