公告日期：2023-04-28

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京月新时代科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面和电话方式
发出。

5.会议主持人：董事杨春华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王映昕因工作原因缺席，委托董事杨春华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，向董事会汇报 2022 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，汇报2022年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正 2020 年年度报告的议案》
1.议案内容：

更正 2020 年年度报告。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2020 年年
度报告更正公告》《2020 年年度报告》（更正后）》，公告编号为 2023-004、2021-003。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更正 2021 年年度报告的议案》
1.议案内容：

更正 2021 年年度报告。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年
度报告更正公告》《2021 年年度报告》（更正后）》，公告编号为 2023-005、2022-043。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及摘要。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-006、2023-007。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度权益分派预案。详见全国……
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