公告日期:2023-04-28
证券代码:838737 证券简称:月新科技 主办券商:申万宏源承销保荐
北京月新时代科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 10:00。
(六)出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838737 月新科技 2023 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市康达律师事务所纪勇健、龚雨辰律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2023-002。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2023-003。
(三)审议《关于更正 2020 年年度报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2020 年年度报告更正公告》《2020 年年度报
告》(更正后),公告编号为 2023-004、2021-003。
(四)审议《关于更正 2021 年年度报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告更正公告》《2021 年年度报告》(更正后),公告编号为 2023-005、2022-043。
(五)审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》,公告编号为 2023-006、2023-007。
(六)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2023-002。
(七)审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》,公告编号为 2023-008。
(八)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2023-002。
(九)审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》,公告编号为2023-012。
(十)审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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