公告日期:2022-10-31
公告编号:2022-082
证券代码:838737 证券简称:月新科技 主办券商:申万宏源承销保荐
北京月新时代科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 18 日以书面和电话方
式发出。
5.会议主持人:董事长王映昕先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度财务报表的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-082
按照相关法律法规和《公司章程》的规定,公司编制了 2022 年第三季度财务报表。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年第三季度财务报表》,公告编号为 2022-084。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》
北京月新时代科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日
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