公告日期:2022-10-20
公告编号:2022-077
证券代码:838737 证券简称:月新科技 主办券商:申万宏源承销保荐
北京月新时代科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年10月9日 以书面和电话方式发出。5.会议主持人:监事会主席魏燕金先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司核心技术人员的议案》
1.议案内容:
为提升公司核心技术水平,增强公司核心竞争力,董事会提名新增认定张煜、刘晓庆、敬再阳、余传鳌为公司核心技术人员。新增认定后公司核心技术人员为
公告编号:2022-077
杨春华、董旻、宋炳声、张煜、刘晓庆、敬再阳、余传鳌。此议案已经过第三届
董事会第六次会议审议通过,公司于 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 27 日向
公司全体员工公示并征求意见。公司员工对上述核心技术人员的认定如有任何异议,须于公示期内以书面形式向公司提出。公示期满后,由公司监事会对公示情况发表明确意见。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第五次会议决议》
北京月新时代科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 20 日
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