公告日期：2022-04-27

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京月新时代科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838737 月新科技 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所纪勇健、龚雨辰律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-036。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-037。
（三）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正公告》，公告编号为2022-038。
（四）审议《关于公司会计估计变更的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计估计变更公告》，公告编号为 2022-039。（五）审议《关于资产核销的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于资产核销的公告》，公告编号为 2022-040。（六）审议《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告更正公告》、《2020 年年度报告摘要更正公告》、《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》，公告编号为 2022-041、2022-042、2021-003、2021-004。
（七）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号为 2022-043、2022-044。
（八）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-036。
（九）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。