公告日期:2019-07-22
公告编号:2019-034
证券代码:838735 证券简称:万德信息 主办券商:国融证券
陕西万德信息科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份
公告编号:2019-034
总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用》议案
1.议案内容:
公司股东刘泽扬于2019年4月27日和陕西万德信息科技股份有限公司签订借款合同,借款人民币500万元,借款期限共8日,自2019年4月28日至2019年5月6日,借款利率4.35%,按日收取,万德信息于2019年4月28日放款500万元至股东刘泽扬账户,刘泽扬已于2019年5月6日一次性归还借款500万元,并于2019年5月8日一次性支付相应利息。
2.议案表决结果:
同意股数17,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东刘泽扬和上海睿芒投资中心(有限合伙)回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的2019年第四次临时股东大会决议文件。
公告编号:2019-034
陕西万德信息科技股份有限公司
董事会
2019年7月22日
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