公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-028

证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券
陕西万德信息科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以书面形
式发出。
5.会议主持人：董事长周健
6.会议列席人员（如有）：公司高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司》的相关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-028

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用》议案
1.议案内容：

公司股东刘泽扬于2019年4月27日和陕西万德信息科技股份有限公司签订借款合同，借款人民币500万元，借款期限共8日，自2019年4月28日至2019年5月6日，借款利率4.35%，按日收取，万德信息于2019年4月28日放款500万元至股东刘泽扬账户，刘泽扬已于2019年5月6日一次性归还借款500万元，并于2019年5月8日一次性支付相应利息。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事刘泽扬回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案1.议案内容：

陕西万德信息科技股份有限公司本次议案需提交股东大会审议通过，现拟定于2019年7月18日召开2019年第四次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-028

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第四次会议决议

陕西万德信息科技股份有限公司
董事会
2019年7月3日

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