公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-016

证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日，书面方

式发出。

5.会议主持人：卢丹宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会议的召开符合《公司法》、《监事会议事规则》和《陕西万德信息科技股份有限公司》章程的相关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-016

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



《2019年度财务预算方案》





公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司2018年实际经营情况，公司决定2018年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



内容详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn发布的《2018年年度报告》（公告编号为2019-018）、《2018年度报告摘要》（公告编号为2019-019）。



按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意



公告编号：2019-016

见如下：



（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《陕西万德信息科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《陕西万德信息科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报及年报摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第二届监事会第二次会议决议。



陕西万德信息科技股份有限公司

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