公告日期:2019-03-20
公告编号:2019-012
证券代码:838735 证券简称:万德信息 主办券商:国融证券
陕西万德信息科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月9日,书面送达。5.会议主持人:董事长周健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-012
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举周健先生续任第二届董事会董事长》议案1.议案内容:
公司董事会推选周健先生为公司董事长,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致。周健不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于续聘刘泽扬先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
公司董事会聘任刘泽扬先生为公司总经理,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致。刘泽扬不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于续聘李艳霞女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
公司董事会聘任李艳霞女士为公司财务负责人,任职期限三年,
公告编号:2019-012
与公司第二届董事会任期一致。李艳霞不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于续聘林斌先生为公司副总经理、董事会信息披露负责人》议案
1.议案内容:
公司董事会聘任林斌先生为公司副总经理、董事会信息披露负责人,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致。林斌不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的第二届董事会第一次会议决议。
陕西万德信息科技股份有限公司
董事会
2019年3月20日
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