公告日期：2019-03-20

公告编号：2019-011

证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/3/18以书面方式发出

5.会议主持人：林斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开，符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》、《陕西万德信息科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。





公告编号：2019-011

二、议案审议情况

（一） 审议通过《选举赵娜担任公司第二届监事会职工代表监事》议

案

1.议案内容：



鉴于公司第一届职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举，现选举赵娜女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自2019年3月20日至第二届监事会期满。



赵娜持有公司股份0股，持股比例0.00%，与公司股东刘泽扬系夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。



赵娜，女,1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年6月至2010年2月任职于西安人才交流服务中心，任职行政专员岗位；2016年3月入职万德信息，现任陕西万德信息科技股份有限公司行政专员。



经公司核查，赵娜未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府有关部门纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》和《公司章程》的相关规定的禁止担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-011

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体职工代表签字确认的2019年第一次职工代表大会决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

监事会

2019年3月20日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。