公告日期：2019-03-05

公告编号：2019-009
证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券
陕西万德信息科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年3月4日审议并通过：

提名卢丹宁为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘书海为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由卢丹宁主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2019-009
（二）换届后董监高人员情况

监事卢丹宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘书海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）与会监事签字确认的第一届监事会第七次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司
董事会
2019年3月5日

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