公告日期：2019-03-05

公告编号：2019-006

证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日，书面通

知。

5.会议主持人：卢丹宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举卢丹宁为公司第二届监事会监事》议案1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名卢丹宁为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。



卢丹宁为公司第一届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举刘书海为公司第二届监事会监事》议案1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名刘书海为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。



刘书海为公司第一届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第一届监事会第七次会议决议。



陕西万德信息科技股份有限公司

监事会

2019年3月5日


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