公告日期:2019-03-05
证券代码:838735 证券简称:万德信息 主办券商:国融证券
陕西万德信息科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月22日,书面通
知。
5.会议主持人:董事长周健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集的召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名周健继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会成员将于2019年3月15日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名周健继续担任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止,周健不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名刘泽扬继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会成员将于2019年3月15日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名刘泽扬继续担任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通
过之日起至第二届董事会届满止,刘泽扬不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名徐杰继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会成员将于2019年3月15日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名徐杰继续担任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止,徐杰不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提名林斌继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会成员将于2019年3月15日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名林斌继续担任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止,林斌不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提名郑智先继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会成员将于2019年3月15日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名郑智先继续担任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止,郑智先不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
陕西万德信息科技股份有限公司本次议案需提交股东大会审议通过,现拟定于2019年3月20日召开2019年第二次临时股东大会。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会……
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