公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-004

证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月14日

2.会议召开地点：陕西万德信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-004

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：



实际控制人徐杰将其所有的西安市高新区高新路86号领先心

城1单元10903室出租给公司使用，面积69.60平方米，房屋租金

24,000.00元/年。



公司预计2019年需向银行贷款10,000,000元作为流动资金，公司董事周健、徐杰、刘泽扬拟提供关联担保。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联担保，但因五名股东均为关联方，故本次未回避表决。表决程序和表决结果符合《公司法》的相关规定，该议案审议通过。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和股东签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。





公告编号：2019-004

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日


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