公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-002
证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券
陕西万德信息科技股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年1月25日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过
了《关于预计2019年日常性关联交易》的议案，根据《公司章程》
相关规定，关联董事过半，因有表决权的董事不足半数，该议案直
接提交2019年第一次临时股东大会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易 预计发生金额 上年实际发生金额
类别 (元) （元）

1 徐杰、周健 关联租赁 24,000.00 24,000.00

周健、徐 公司贷款

2 10,000,000.00 5,000,000.00
杰、刘泽扬 关联担保

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经相关部门批准的情况。


公告编号：2019-002
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

序号 关联方姓名 住所

1 周健 陕西省西安市雁塔区高路枫叶广场B座
2 徐杰 陕西省西安市雁塔区高路枫叶广场B座
3 陕西省西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都
刘泽扬

市

（二）关联关系

周健系陕西万德信息科技股份有限公司董事、股东、实际控制
人之一，持有公司8.5%股份。

徐杰系周健配偶、陕西万德信息科技股份有限公司董事、股东、
实际控制人之一，持有公司6.5%股份。

刘泽扬系陕西万德信息科技股份有限公司董事、股东，持有公
司5%股份。
（三）其他事项

无。
三、关联交易的主要内容

实际控制人徐杰将其所有的西安市高新区高新路86号领先
心城1单元10903室出租给公司使用，面积69.60平方米，房
屋租金24,000.00元/年。

公司预计2019年需向银行贷款10,000,000元作为流动资金，
公司董事周健、徐杰、刘泽扬拟提供关联担保。


公告编号：2019-002
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易中，房屋租赁价格根据西安市高新区房屋租赁市
场价格，万德信息租赁关联方徐杰房屋成交价格低于市场价格，不
存在损害公司和其他股东利益的情况。公司贷款根据央行及贷款银
行利率支付相应利息，无需给相关关联方支付担保费用，具体内容
以公司及其关联方与相关方签订的合同为准,不存在损害公司和其
他股东利益的情况。
（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

无。
（三）利益转移方向

无。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

本次关联交易有助于公司减轻资金压力，满足公司日常生产
的需要，符合公司和全体股东利益。
（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常生产经营和发展有积极影响。
六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

陕西万德信息科技股份有限公司
公告编号：2019-002
董事会
2019年1月25日

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