公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-001

证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月25日

2.会议召开地点：陕西万德信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日书面通知5.会议主持人：董事长周健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况





公告编号：2019-001

（一） 审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：



实际控制人徐杰将其所有的西安市高新区高新路86号领先

心城1单元10903室出租给公司使用，面积69.60平方米，房

屋租金24,000.00元/年。



公司预计2019年需向银行贷款10,000,000元作为流动资金，公司董事周健、徐杰、刘泽扬拟提供关联担保。

2.回避表决情况



根据公司章程，关联董事周健、徐杰、刘泽扬回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



陕西万德信息科技股份有限公司本次议案需提交股东大会审议通过，现拟定于2019年2月14日召开2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-001

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第十六次会议决议。



陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日


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