公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-020
证券代码:838735 证券简称:万德信息 主办券商:国融证券
陕西万德信息科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日,书面方式发出
5.会议主持人:卢丹宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《陕西万德信息科技股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容:
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格
公告编号:2018-020
式模板》等有关规定的要求,公司监事会对《陕西万德信息科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、公司董事会对公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上年度的财务状况和经营成果等实际情况。
3、在提出本意见前,未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、已按照《半年报指引》、《半年报模版》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查,并确认2018年半年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。
5、半年报及其他披露文件已按照《半年报指引》、《半年报模版》的要求,提前做好XBRL数据的校验工作,保证XBRL格式半年度报告与公开披露的半年度报告中的数据保持一致,不存在矛盾、遗漏等情形。
6、保证半年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致(同一控制下企业合并情况除外)。
7、确保半年度报告及其他披露文件pdf不做加密、扫描件或使用第三方软件转为pdf等特殊处理。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
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3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的第一届监事会第六次会议决议。
公告编号:2018-020
陕西万德信息科技股份有限公司
监事会
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