公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-018
证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券
陕西万德信息科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年7月6日审议并通过了《关于股东提名刘书海为公司监事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议：

选举刘书海为公司第一届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束至。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由周健主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况

该提名监事刘书海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

公告编号：2018-018
刘书海,男，1985年生，西安邮电大学电子信息工程本科专业。2008至2013年任职广东省电信规划设计院有限公司项目经理，2013年至2016年任职佳都新太科技股份有限公司北京分公司（国内上市公司）销售主管，2016年至2018年任职深圳天源迪科信息技术股份有限公司（国内上市公司）行业销售总监。
(三)任命/免职的原因

由于原监事孟继颖因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提免刘书海为新任监事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命使公司监事会成员达到法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司治理机制。
(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
（一）第一届董事会第十三次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司
董事会
2018年7月9日

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