公告日期:2018-07-09
公告编号:2018-017
证券代码:838735 证券简称:万德信息 主办券商:国融证券
陕西万德信息科技股份有限公司
2018年第一次股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司》相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月25日上午9点钟
结束时间:2018年7月25日上午10点钟
(五)会议召开方式:现场召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-017
1、本次股东大会的股权登记日为2018/7/20。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于股东提名刘书海为公司监事的议案》
上述议案内容:详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-016)。三、会议登记方法
(一)登记方式:1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办
理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署
的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东
由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的
法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代
理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖
法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业
执照复印件办理登记手续。
公告编号:2018-017
(二)登记时间:2018年7月25日8:30分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门D座11701
室
联系人:林斌
电话:18681868966
传真:029-68590719
邮箱:linbin@@sxwdsoft.com
(二)会议费用:与会人员费用自理。
(三)临时提案
临时提案请与会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的第一届董事会第十三次会议决议。
陕西万德信息科技股份有限公司
董事会
2018/7/9
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