公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-016

证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年7月1日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年7月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开。



5、会议召集人：董事长。



6、会议主持人：周健



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司》的

相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况





公告编号：2018-016

（一）审议通过《关于股东提名刘书海为公司监事的议案》



1、议案内容



由于原监事孟继颖因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的第八十四条，“董事、监事侯选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事侯选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额5%以上的股东提名。股东代表监事侯选人由监事会、单独或合并持有公司股份总额5%以上的股东提名。”公司实际控制人周健(直接持有公司170万股股份，占公司8.5%股权)提名刘书海为公司第一届监事侯选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。刘书海先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。



刘书海持有公司0股，点公司总股本的0.00%。



刘书海，男，1985年生，西安邮电大学电子信息工程本科专业。2008年至2013年任职广东省电信规划设计院有限公司项目经理，2013年至2016年任职佳都新太科技股份有限公司北京分公司（国内上市公司）销售主管，2016年至2018年任职深圳天源迪科信息技术股份有限公司（国内上市公司）行业销售总监。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-016

4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。

三、议案审议情况

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议

案》



1、议案内容



《关于股东提名刘书海为公司监事的议案》需经股东大会审议通过之后生效，现拟定于2018年7月25日召开2018年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。



陕西万德信息科技股份有限公司

董事会


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