公告日期：2018-04-16

公告编号：2018-008



证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券



陕西万德信息科技股份有限公司



2018年日常性关联交易预计公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议 审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事徐杰、周健回避表决，本议案属于日常性关联交易预计，需提 交2017年年度股东大会审议，年度股东大会召开时间定于2018年 5月7日下午14时在公司会议室召开。



（二）预计日常性关联性交易基本情况 单位：元



序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



1 徐杰 房屋租金 24,000.00 24,000.00



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务



公告编号：2018-008



名/名称 （如适用） （如适用）



徐杰 - 西安市 - - -



（二）关联关系



徐杰系陕西万德信息科技股份有限公司实际控制人之一，占有 公司6.5%股份。



三、 关联交易的主要内容



实际控制人徐杰将其所有的西安市高新区高新路 86 号领先



心城 1 单元 10903 室出租给公司使用，面积 69.60 平方米，房



屋租金 24,000.00 元/年。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



根据西安市高新区房屋租赁市场价格，万德信息租赁关联方徐杰房屋成交价格低于市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易有助于公司减轻房租压力，满足公司日常生产的需要，符合公司和全体股东利益。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易对公司的正常生产经营和发展有积极影响。



六、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届 公告编号：2018-008



董事会第十二次会议决议》。



陕西万德信息科技股份有限公司



董事会



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