公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-026



证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券



陕西万德信息科技股份有限公司



对外投资(设立全资子公司)的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司西安万德协创软件有限公司，注册地为西安市高新区，注册资本为人民币1,000.00万元。



（二）审议和表决情况



公司于2017年9月13日在公司会议室召开第一届董事会第十



一次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规划》等规定，本次对外投资经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



经公司董事会审议通过后，需向当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



公告编号：2017-026



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明： 本资投资的资金来源为公司自有资金



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：西安万德协创软件有限公司



注册地：西安市高新区



经营范围：计算机系统集成;计算机软、硬件产品的研发、生产、销售和维护;企业管理咨询、信息技术服务;货物及技术的进出口业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事法律法规及产业政策禁止和限制类项目的经营活动)



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（万 出资比例



元）



陕西万德信息科技股份有限公 人民币 1,000.00 100.00%



司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



公司设立全资子公司，目的是为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，拟将公司核心业务软件技术服务业务剥离到子公司运营，全面提升公司的竞争力，为客户提供更好的服务，为股东创造更多的利益。



公告编号：2017-026



（二）本次对外投资可能存在的风险



公司设立全资子公司，是为企业发展储备资源，提升企业综合竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，因此，本次投资不存在重大风险，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



公司设立全资子公司，可以更加清晰地规划和明确本公司的业务布局，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要的战略意义，有助于提升公司的综合实力和核心竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。



五、备查文件目录



(一)经与会董事签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



陕西万德信息科技股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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