公告日期：2017-09-04

证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券



陕西万德信息科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月1日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长周健



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《陕西万德信息科技股份有限公司公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2017年半年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



鉴于公司目前经营及盈利状况较好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》等相关规定，公司拟实施 2017 年半年度利润分配，分配预案如下：



根据公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定



的披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公告编号2017-019号《2017



年半年度报告》（财务数据未经审计），截止2017年6月30日，母



公司未分配利润9,463,934.13元。公司拟现有总股本20,000,000股



为基数,以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每10



股派发现金0.65元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），



本次分配共派发现金红利1,300,000元。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》



1、议案内容



为了规范公司资金管理规范，在保证安全的前提下，对超出日常经营需求的资金进行现金管理。



1) 现金管理的基本方案



现金管理额度：公司拟对部分闲置资金进行现金管理，现金管理的总额度不超过3000万元，单笔额度不超过800万元。



现金管理的期限：本次现金管理的使用期限自本事项经公司2017



年第二次临时股东大会审议通过之后生效，执行期限为一年，该期限内上述现金管理额度可以循环滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额不超过上述金额。



现金管理品种：现金管理的投资范围仅限于银行发售的保本类产品、货币基金等低风险领域且可变现或可赎回周期不得超过6个月。实施方式：在上述有效期及额度范围内，提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策并签署相关文件。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



《陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大



会决议》



陕西万德信息科技股份有限公司



董事会



2017年9月4日




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