公告日期:2017-08-16
公告编号:2017-018
证券代码:838735 证券简称:万德信息 主办券商:国融证券
陕西万德信息科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年9月1日上午10点
结束时间: 2017年9月1日上午12点
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-018
本次股东大会的股权登记日为2017年8月30日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于2017年半年度利润分配方案的议案》
2、审议《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、办理登记手续,可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年9月1日
公告编号:2017-018
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:陕西省西安市丈八五路二号现代企业中心东区2号楼
1区2层
联系人:刘泽扬
电话:15319704259
传真:029-68590719
邮箱:liuzeyang@sxwdsoft.com
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
陕西万德信息科技股份有限公司
董事会
2017年8月16日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。