公告日期：2017-08-16

证券代码：838735 证券简称：万德信息 主办券商：国融证券



陕西万德信息科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月16日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：周健



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年半年度



报告的议案》



1、议案内容



依据《全国中小企业股份转系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转系统挂牌公司半年度报告与格式模板》等相关规定和要求，公司特编制了《陕西万德信息科技股份有限公司2017年半年度报告》。具体内容请参见附件：《陕西万德信息科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-019）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》



1、议案内容



子公司基本情况如下：



子公司名称：西安万德奥星信息科技有限公司（最终以工商审核为准）



子公司法人：刘泽扬



子公司类型：有限公司（最终以工商审核为准）



注册地：西安市雁塔区



注册资本:1000万元（认缴）



经营范围：软件开发与服务外包；IT技术服务；软、硬件产



品的研发、生产、销售和维护；会议服务；人才培训、人力资源服务；销售通讯设备；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事法律法规及产业政策禁止和限制类项目的经营活动）



股权结构：陕西万德信息科技股份有限公司100%



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2017年半年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



鉴于公司目前经营及盈利状况较好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》等相关规定，公司拟实施 2017 年半年度利润分配，分配预案如下：



根据公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定



的披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公告编号 2017-019 号《2017



年半年度报告》（财务数据未经审计），截止2017年6月30日，母公



司未分配利润9,463,934.13元。公司拟现有总股本20,000,000股为



基数,以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每10股



派发现金0.65元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），本次



分配共派发现金红利1,300,000元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关……
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