公告日期：2018-04-23

证券代码：838734 证券简称：绿爱股份 主办券商：首创证券



山东绿爱糖果股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月13日9时00分



结束时间：2018年05月13日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京德恒律师事务所的见证律师。



(七)会议地点：公司四楼会议室



二、会议审议事项



（一）审议《山东绿爱糖果股份有限公司2017年度董事会工作



报告》；



（二）审议《山东绿爱糖果股份有限公司2017年度监事会工作



报告》；



（三）审议《山东绿爱糖果股份有限公司2017年年度报告及报



告摘要》；



（四）审议《山东绿爱糖果股份有限公司2017年度财务决算报



告》；



（五）审议《山东绿爱糖果股份有限公司2018年度财务预算报



告》；



（六）审议《山东绿爱糖果股份有限公司2017年度利润分配及



资本公积转增股本预案的议案》；



（七）审议《关于修订〈山东绿爱糖果股份有限公司章程〉的议案》；



（八）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理章程修订等相关事宜的议案》；



（九）审议《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》；



（十）审议《关于2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年05月11日9时00分



(三)登记地点:



公司四楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：周宗祥



联系地址：山东省临沂市兰山区大阳路兰华地产品加工园28号



楼



联系电话：0539-8523017



传真：0539-8523016



邮政编码：276000



(二)会议费用：与会股东或股东代表的交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司股份达到3%以上的股东，可以在股东大



会召开前十日提出临时提案并书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《山东绿爱糖果股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；（二）《山东绿爱糖果股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



山东绿爱糖果股份有限公司



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