公告日期:2017-12-27
公告编号:2017-045
证券代码:838734 证券简称:绿爱股份 主办券商:首创证券
山东绿爱糖果股份有限公司
监事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017 年第二次临
时股东大会于2017年12月27日审议并通过:
补选方桂林先生为公司第一届监事会监事,任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
2人,持有公司股份12,961,878股,占股份总数的64.66%,会议由
董事长郭建波先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数12,961,878股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-045
该任命监事方桂林持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
方桂林先生具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的担任公司监事的任职资格,且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
方桂林先生简历:
方桂林,男,1981年6月出生,中国国籍,大专学历。工作履
历如下:
2004年5月至2005年2月任北京工艺进出口公司筹备部设计师;
2005年3月至2007年1月任北京曦弘文化传播有限公司设计师;
2007年3月至2012年4月任北京智高华毅文化发展有限公司美
术指导;
2012年4月至2016年4月任北京华毅伟博广告有限公司设计总
监;
2016年4月至今任山东绿爱糖果股份有限公司市场部总监。
(三)任命/免职原因
公司监事杨希丽女士因个人原因辞去公司监事职务。为满足公司经营管理的需要,公司股东会聘任方桂林先生为公司监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
选举方桂林先生为公司监事后,公司监事会的人数符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规对于法定人数的要求,对监事会无不利影响。
公告编号:2017-045
(二)对公司生产、经营上的影响
方桂林先生具备履行监事职责的能力和条件,有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理,推动公司业务和日常经营活动的开展,有助于公司长远发展,本次聘任符合公司实际发展需要,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《山东绿爱糖果股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决
议》。
山东绿爱糖果股份有限公司
董事会
2017年12月27日
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