公告日期：2017-12-12

公告编号： 2017-040

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证券代码： 838734 证券简称： 绿爱股份 主办券商：首创证券

山东绿爱糖果股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 27 日 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 12 月 27 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《 公

司章程》的规定。

公告编号： 2017-040

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会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

审议《关于补选方桂林先生为公司第一届监事会监事的议案》。

2017 年 12 月 6 日，公司监事会收到非职工监事杨希丽女士的辞

职报告，杨希丽女士因个人原因提出辞去公司监事职务。杨希丽女士

的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》

和《公司监事会议事规则》的规定，公司控股股东郭建波、马艳提名

方桂林先生为公司第一届监事会候选人，任期至第一届监事会届满为

止，提名监事经股东大会选举表决后生效。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 08 月 27 日 8 时 30 分前

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代

理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人

身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单

位营业执照复印件，股东账户卡。

公告编号： 2017-040

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(三)登记地点:

公司四楼第二会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：周宗祥

联系地址：山东省临沂市兰山区大阳路兰华地产品加工园 28 号

楼

联系电话： 0539-8523017

传真： 0539-8523016

邮政编码： 276000

(二)会议费用： 与会股东或股东代表的交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）《山东绿爱糖果股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日

临时提案请于会议召开前十天前提交。

公告编号： 2017-040

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附：

方桂林工作简历

方桂林，男， 1981 年 6 月出生，中国国籍，大专学历。工作履

历如下：

2004年 5月至 2005年 2月任北京工艺进出口公司筹备部设计师；

2005年 3月至 2007年 1月任北京曦弘文化传播有限公司设计师；

2007 年 3 月至 2012 年 4 月任北京智高华毅文化发展有限公司美

术指导；

2012 年 4 月至 2016 年 4 月任北京华毅伟博广告有限公司设计总

监；

2016 年 4 月至今任山东绿爱糖果股份有限公司市场部总监。


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