公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-029
证券代码:838734 证券简称:绿爱股份 主办券商:首创证券
山东绿爱糖果股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次临
时股东大会于2017年8月24日审议并通过:
任命孙士鑫先生为公司董事,任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
15人,持有公司股份20,045,271股,占股份总数的100.00%,会议
由董事长郭建波主持。
以上决议表决情况为:
同意票20,045,271股;反对票0股;弃权票0股。同意票占出
席本次会议股东所持公司表决权股份总数的100%。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事孙士鑫持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
公告编号:2017-029
孙士鑫先生具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的担任公司董事的任职资格,且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
孙士鑫先生简历:
孙士鑫,男,1988 年1月出生,中国国籍,大专学历。工作履历
如下:
2009年9月至2011年10月任临沂新程金锣肉制品集团有限公司济南市场督导员、开店员;
2011年10月至2012年9月任费县和康源饲料有限公司原材料仓库管理员;
2012年10月至2014年4月任临沂惠民早餐工程有限公司市场专员;
2014年4月至今任山东绿爱糖果股份有限公司采购部经理。
(三)任命/免职原因
公司董事孟凡池先生因个人原因辞去公司董事职务。为满足公司经营管理的需要,公司董事会聘任孙士鑫先生为公司董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
选举孙士鑫先生为公司董事后,公司董事会的人数符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规对于法定人数的要求,对董事会无不利影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
公告编号:2017-029
孙士鑫先生具备履行董事人员职责的能力和条件,有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理,推动公司业务和日常经营活动的开展,有助于公司长远发展,本次聘任符合公司实际发展需要,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《山东绿爱糖果股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议》。
山东绿爱糖果股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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