公告日期：2017-08-24

证券代码：838734 证券简称：绿爱股份 主办券商：首创证券



山东绿爱糖果股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月24日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：郭建波董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份20,045,271股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选孙士鑫先生为第一届董事会董事的议案》1.议案内容



补选孙士鑫先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数20,045,271股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2017年度财务审计机构的议案》



1.议案内容



续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财



务审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 20,045,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



公司根据经营发展的需要，拟将原经营范围修改为：生产、销售：糖果制品、塑料制品；销售：预包装食品、散装食品、食品添加剂、印刷材料；包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；货物及技术进出口；计算机软硬件设计、技术开发、销售；计算机网络服务；信息技术服务；设计服务；广告设计、制作、发布、代理；文化创意服务；文化活动交流策划(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



2.议案表决结果：



同意股数20,045,271股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于修订〈山东绿爱糖果股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容



将《公司章程》第二章第十二条修改为：生产、销售：糖果制品、塑料制品；销售：预包装食品、散装食品、食品添加剂、印刷材料；包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；货物及技术进出口；计算机软硬件设计、技术开发、销售；计算机网络服务；信息技术服务；设计服务；广告设计、制作、发布、代理；文化创意服务；文化活动交流策划(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变。



上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



2.议案表决结果：



同意股数20,045,271股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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