公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-020
证券代码:838734 证券简称:绿爱股份 主办券商:首创证券
山东绿爱糖果股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月7日,书面送达通知。
2、会议召开时间:2017年8月18日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长郭建波
6、会议主持人:郭建波
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事人数共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1、议案内容:
具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信 公告编号:2017-020
息披露平台(www.neeq.com.cn)上的披露的《关于公司会计政策变更的公告》(2017-023)。
2、表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1、议案内容:
具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017-026)。
2、表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》
1、议案内容:
具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的披露的《2017年半年度报告》(2017-022)。
2、表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-020
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《山东绿爱糖果股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
山东绿爱糖果股份有限公司
董事会
2017年8月18日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。