公告日期：2017-08-18

证券代码：838734 证券简称：绿爱股份 主办券商：首创证券



山东绿爱糖果股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面送达通知。



2、会议召开时间：2017年8月18日



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：米春霞



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会



议的监事人数共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《关于公司会计政策变更的公告》（2017-023）。



监事会认为：依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》



（财会〔2017〕15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规



定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。



2、表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票，同意票占公司全体监事总票数的100%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



1、议案内容：



具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-026）。



2、表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票，同意票占公司全体监事总票数的100%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



（三）审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《2017年半年度报告》（2017-022）。



2、表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票，同意票占公司全体监事总票数的100%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2017〕182号）等有关要求，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。《2017年半年度报告》真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与公司2017年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



三、备查文件目录



（一）《山东绿爱糖果股份有限公司第一届监事会第四次会议决》。



山东绿爱糖果股份有限公司



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