公告日期：2017-05-11

证券代码：838734 证券简称：绿爱股份 主办券商：首创证券



山东绿爱糖果股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：山东绿爱糖果股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：郭建波董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份6,402,942股，占公司股份总数的98.38%。



二、议案审议情况



(一)审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司2016年度董事会工作报



告》



1.议案内容



相关内容见公司于2017年4月11日在全国股份转让系统指定信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露第一届董



事会第十一次会议决议公告（2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 6,402,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司2016年度监事会工作报



告》



1.议案内容



相关内容见公司于2017年4月11日在全国股份转让系统指定信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露第一届监



事会第三次会议决议公告（2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数 6,402,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司2016年度报告及报告摘



要》



1.议案内容



相关内容见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布



的《山东绿爱糖果股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：



2017-005）与《山东绿爱糖果股份有限公司2016年年度报告》（公告



编号：2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数 6,402,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据瑞华会计师事务所出具的 2016 年度审计报告（瑞华审字



[2017]第01810025号）及公司实际经营情况编制的《2016年度财务决



算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 6,402,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司2017年度财务预算报告》



1.议……
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