公告日期：2017-08-08

公告编号： 2017-020

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证券代码： 838731 证券简称： 呈和科技 主办券商： 招商证券

呈和科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开情况

呈和科技股份有限公司（以下简称“ 公司”） 第一届董事会第九

次会议于 2017 年 8 月 4 日在公司会议室召开。 会议由董事长赵文林

主持，本次董事会应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及《 呈和科技股份有限公司章程》 中关于董事

会召开的规定，所作的决议合法、有效。

二、 会议议案及表决情况

会议以投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于 2017 年半年度报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017

年半年度报告予以汇报。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案根据公司章程在董事会审议范围内，不需提交股东大会审

议。

2、 《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》

议案主要内容： 根据公司《 2017年半年度报告》（未经审计），截

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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至2017年6月30日，公司累计未分配利润余额为40,933,911.02元， 母公

司累计未分配利润为33,696,857.74元。从公司发展及股东利益考虑，

拟以现有总股本50,000,000股为基数，以截至2017年6月30日母公司累

计未分配利润33,696,857.74元，向未来实施分红方案时权益登记日在

册的全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金

红利总额人民币30,000,000.00元（含税）。本次分红不送红股，不以

资本公积转增股本，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、 《关于申请增加授信额度提供资产抵押并提供关联担保的议案》

议案主要内容：公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于申

请授信额度提供资产抵押及关联担保的议案》 （公告编号： 2016-006），

鉴于实际需要，公司或其全资子公司计划向境内外金融机构申请增加

授信额度人民币 7000 万元，在此额度内授权总经理对公司或其全资

子公司在境内外金融机构办理相关审批手续，授权期限至 2019 年 2

月 28 日。届时，根据实际需要公司或其全资子公司提供保证担保或

以其名下的资产提供抵押担保，或公司董事赵文林、董事仝佳奇提供

保证担保或其本人及其关系密切家庭成员以其名下的资产提供抵押

担保，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，

关联董事赵文林、关联董事仝佳奇回避表决。

4、 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

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议案主要内容：公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的

情况下，公司计划于 2017 年期间，使用公司自有闲置资金，在总金

额不超过人民币 1000 万元的额度内购买短期（不超过一年）的保本

型或低风险型的金融机构理财产品，在有效期内上述投资总额度可以

滚动使用。理财取得的收益可以再投资，再投资金额不包含在上述额

度内。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案根据公司章程在董事会审议范围内，不需提交股东

大会审议。

5、 《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司拟定于2017年8月25日召开2017年第二

次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为 0

票。

三、 备查文件

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日


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