公告日期:2017-08-08
公告编号:2017-021
证券代码:838731 证券简称:呈和科技 主办券商:招商证券
呈和科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2017年8月4日在公司会议室召开。会议由监事会主席张学翔主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《呈和科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的规定,所作的决议合法、有效。
二、会议议案及表决情况
会议以投票方式审议并通过以下议案:
1、《关于2017年半年度报告的议案》。
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017
年半年度报告予以汇报。
表决结果:同意票数为 3票,反对票数为0票,弃权票数为0
票。
本议案根据公司章程在董事会审议范围内,不需提交股东大会审议。
公告编号:2017-021
2、《关于2017年半年度利润分配预案的议案》。
议案主要内容:根据公司《2017年半年度报告》(未经审计),
截至2017年6月30日,公司累计未分配利润余额为40,933,911.02
元,母公司累计未分配利润为 33,696,857.74 元。从公司发展及股
东利益考虑,拟以现有总股本 50,000,000 股为基数,以截至 2017
年6月30日母公司累计未分配利润33,696,857.74元,向未来实施
分红方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利人民币
6元(含税),共计派发现金红利总额人民币30,000,000.00元(含
税)。本次分红不送红股,不以资本公积转增股本,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为 3票,反对票数为0票,弃权票数为0
票。
三、备查文件目录
《呈和科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
呈和科技股份有限公司
监事会
2017年8月8日
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