公告日期:2017-08-08
公告编号:2017-023
证券代码:838731 证券简称:呈和科技 主办券商:招商证券
呈和科技股份有限公司
关于2017年半年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月 4
日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》,现将相关事项公告如下:
一、 利润分配预案
根据公司《2017年半年度报告》(未经审计),截至2017年6
月30日,公司累计未分配利润余额为40,933,911.02元,母公司累
计未分配利润为33,696,857.74元。从公司发展及股东利益考虑,拟
以现有总股本50,000,000股为基数,以截至2017年6月30日母公
司累计未分配利润33,696,857.74元,向未来实施分红方案时权益登
记日在册的全体股东每10股派发现金红利人民币6元(含税),共
计派发现金红利总额人民币30,000,000.00元(含税)。本次分红不
送红股,不以资本公积转增股本。
二、 审议和表决情况
公司于2017年8月4日召开了第一届董事会第九次会议,审议
通过了《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》,表决结果为同
公告编号:2017-023
意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
公司于2017年8月4日召开了第一届监事会第四次会议,审议
通过了《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》,表决结果为同
意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,此议案需提交股东大会审议。
三、 其他
本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,本次利润分配方案尚需经公司股东大会批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件目录
(一)《呈和科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;(二)《呈和科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》; (三)《呈和科技股份有限公司 2017 年半年度报告》(未经审计)。
特此公告。
呈和科技股份有限公司
董事会
2017年8月8日
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