公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-011
证券代码:838731 证券简称:呈和科技 主办券商:招商证券
呈和科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议由董事长赵文林主持,本次董事会应到董事5名,实到董事5名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《呈和科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的规定,所作的决议合法、有效。
二、会议议案及表决情况
会议以投票方式审议并通过以下议案:
(一)《关于2016年度董事会工作报告的议案》。
议案主要内容:公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论,
形成2016年度董事会工作报告,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)《关于2016年度总经理工作报告的议案》。
议案主要内容:总经理对 2016 年度在职工作情况进行了回顾与
总结,并对新的一年工作计划进行了展望。
公告编号:2017-011
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
本议案根据公司章程在董事会审议范围内,不需提交股东大会审议。
(三)《关于2016年度财务决算报告的议案》。
议案主要内容:公司已根据实际情况,总结了公司 2016 年度的
财务状况,作出2016年度财务决算报告,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(四)《关于2017年度财务预算报告的议案》。
议案主要内容:根据公司2016 年度财务决算报告以及公司实际
情况和后续发展,制定了2017年度财务预算,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票
(五)《关于2016年年度报告及摘要的议案》。
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016
年度报告予以汇报,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票
(六) 《关于公司会计政策变更的议案》。
议案主要内容:根据相关会计政策变更,公司对财务报表进行相应调整。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
本议案根据公司章程在董事会审议范围内,不需提交股东大会审议。
公告编号:2017-011
(七) 《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
议案主要内容:公司拟定于2017年5月16日召开2016年年度
股东大会。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
《呈和科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
呈和科技股份有限公司
董事会
2017年4月26日
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