公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-003
证券代码:838729 证券简称:摩卡股份 主办券商:国融证券
邯郸摩卡信息科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:东莞市长安镇上角社区振安西路 218 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 7 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:胡杨林
6.会议列席人员:公司全体监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《邯郸摩卡信科技股份有限公司(以下简称“公司”)章程》的规定,本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
公告编号:2022-003
1.议案内容:
因受疫情的影响,原会计师事务所和公司就公司 2021 年度审计工作时间无法达成一致,故公司决定更换会计师事务所;拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作。
具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,审议《关
于拟变更会计师事务所的议案》的议案。
具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-005)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
公告编号:2022-003
邯郸摩卡信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
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