公告日期：2023-04-18

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所有决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场+腾讯会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9：30。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838726 敦善文化 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大铎律师事务所两名律师
（七）会议地点

北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京
敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》对董事会 2022 年度取得的主要工作成就、存
在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结。公司根据总体发展战略要求，提出了 2023 年公司发展的主导思想和主要工作任务。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上编制了《2022 年度监事会工作报告》。2022 年，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据2022年度公司经营计划的实际完成情况以及2023年业务开展所面临的市场形势编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2022 年年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。董事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告能充分反映公司报告期的财务状况和经营成果。（七）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展布局，为更好地满足公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“销售广播电视设备及配件”，并对《公司章程》相应条款进行修订。

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。
（八）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《北京敦善文化艺术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司董事会修订了《关联交易管理制……
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