公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-005

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，所有决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场+腾讯会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838726 敦善文化 2023 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北
京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”或“敦善文化”）会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司基于业务及经营活动需要，预计 2023 年向关联方北京中音中音科技
有限公司销售商品、提供咨询或演出服务，合计金额不超过 20,000,000 元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京敦善投资管理中心（有限合伙）、北京敦善企业管理中心（有限合伙）、北京敦善文化传媒中心（有限合伙）、于添。
（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决 定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2022 年年度审计机构。具体详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更 会计师事务所的公告》(公告编号：2023-003)。
（三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为规范利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配 的透明度，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《利润分配管理制度》。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023- 006）。
（四）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及 履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《承诺管理

公告编号：2023-005

制度》。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号： 2023-007）。
（五）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法……
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