公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-022

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园W1 号楼 215 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议召开方式：现场+腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于添先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行申请授信的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-022

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司万柳支行（以下简称“北 京银行万柳支行”）申请银行综合授信额度 150 万元，以补充公司流动资金， 预计年化利率为 4.15%，授信期限两年，具体内容以公司与北京银行万柳支行 签订的实际借款合同为准。由北京国华文科融资担保有限公司提供担保，并签 订委托保证合同。关联方于添为本次申请授信提供无偿个人连带责任保证担 保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方于添提供的无偿担保。《全国中小 企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的 交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照 关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让 系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。故 该议案无需按照关联交易审议，关联董事于添无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 25 日

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