公告日期:2020-08-07
公告编号:2020-050
证券代码:838724 证券简称:精密科技 主办券商:华创证券
大连德迈仕精密科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 7 日
2.会议召开地点:大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长兼总经理何建平先生
6.会议列席人员:证券事务代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 11 人,出席和授权出席董事 11 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容:
董事会审议了公司《2020 年半年度报告》,并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。
公告编号:2020-050
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司(838724)《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-052)。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第十九次决议》
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 7 日
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