公告日期:2022-05-18
公告编号:2022-020
证券代码:838723 证券简称:银联信 主办券商:华英证券
北京银联信科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议于 2022年 5 月 18 日审议并通过:
提名符文忠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,978,945 股,占公司股本的 33.5776%,不是失信联合惩戒对象。
提名秦海英女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,442,249 股,占公司股本的 45.9262%,不是失信联合惩戒对象。
提名廖述斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王莹女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份55,412股,占公司股本的 0.4676%,不是失信联合惩戒对象。
提名王昌鸿先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,322股,占公司股本的 0.2559%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-020
(二)首次任命董监高人员履历
本次换届选举中,王昌鸿为首次任命董事,履历如下:
王昌鸿,男,1982 年 3 月 3 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学
历,经 理职位。毕业于北京联合大学信息学院,办公自动化专业,从事软件研发工
作 18 年; 2018 年 1 月至今担任北京银联信科技股份有限公司技术中心部门经理。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过:
提名鄢明女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,131股,占公司股本的 0.1192%,不是失信联合惩戒对象。
提名宋莉焱女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
本次换届选举中,宋莉焱为首次任命监事,履历如下:
宋莉焱,女,1985 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,薪酬
培训主管职称。 2014 年 3 月至 2015 年 8 月,任北京银联信科技股份有限公司招
聘专员;2015 年 8 月至 2017 年 9 月,任北京银联信科技股份有公司招聘主管:
2017 年 9 月至 2018 年 2 月,任北京银联信科技股份有限公司培训主管;2018 年 2 月
至今,任北京银联信科技股份有限公司薪酬培训主管。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导
公告编号:2022-020
致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存……
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