公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-040



证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：符文忠



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序 等方面 符合《中华人民共和国公司法》及《北京银联信科技股份有限公司公 司章程》的 有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《会计师事务所变更公告》的议案

1.议案内容：

公司原聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据公



公告编号：2021-040



司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中准会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，拟改为中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于白娜女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法 定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 现提名王莹为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日至公司第 二届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举新任董事会秘书的议案》

1.议案内容：



鉴于白娜女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会缺少董 事会秘书，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

现提名王莹为公司第二届董事会秘书，任期 2021 年 12 月 28 日起至公司第二

届高级管理人员任期届满之日止。





公告编号：2021-040



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》的议案

1.议案内容：



北京银联信科技股份有限公司（简称“公司”）拟定于 2022 年 1 月 17 日以现场

的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》



北京银联信科技股份有限公司

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