公告日期:2019-05-14
江苏江凌测控科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长夏惠兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共20人,持有表决权的股份总数29,785,833股,占公司有表决权股份总数的99.29%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据国家相关法律、法规及公司章程,结合2018年董事会实际情况,编制了2018
2.议案表决结果:
同意股数29,785,833股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据国家相关法律、法规及公司章程,结合2018年监事会实际情况,编制了2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数29,785,833股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《江苏江凌测控科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-011)和《江苏江凌测控科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数29,785,833股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2019)第230018号,截止至2018年12月31日,公司合并报表未分配利润为4,249,066.85元,母公司可用于股东分配的利润为1,701,807.36元。结合公司未来发展前景,积极回报全体股东利益,公司拟以公司总股本30,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元(含税),合计派送现金股利人民币1,650,000元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,实际分派结果以中国结算计算结果为准。
上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。
2.议案表决结果:
同意股数29,785,833股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据国家相关法律、法规,结合中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2019)第230018号审计报告,编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数29,785,833股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(六)审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:……
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